Según los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rafael Alfredo Sarría Díaz ha sido señalado como “testaferro” del primer vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Según el organismo estadounidense Sarría Díaz ha contribuido al “lavado de dinero para funcionarios venezolanos con la compra de bienes inmuebles desde el 2010” y conforme a lo publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, figura con una serie de propiedades en diferentes ciudades del mundo entre ellas: Florida, Nueva York, España entre otras.
Esto le valió una sanción por el Departamento del Tesoro en mayo de 2018, junto a Diosdado Cabello. La OFAC bloqueó tres compañías en Florida bajo el control de Sarría entre ellas SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales posee 12 propiedades en Florida.
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